Сопровождение венчурного фонда

К нам обратился венчурный фонд, целью которого является отбор проектов для инвестирования на стадиях seed, post-seed, pre-round-A. Предметом инвестирования являются различные быстрорастущие IT стартапы, как российские, так и зарубежные. С целью защиты интересов инвесторов, входящих в структуру венчурного фонда, необходимо было сформировать систему отбора проектов с целью минимизации юридических рисков фонда, разработать карту выявленных юридических рисков, а также выработать структуру сделок по приобретению долей в IT-проектах.
 
В рамках реализации проекта проработаны бизнес-процессы клиента, с целью отбора IT стартапов разработаны:

• порядок и схема проведения Legal Due Diligence IT-проектов;
• прорисована карта выявляемых рисков по методу «светофора», все риски ранжируются на красный, желтый и зеленый и имеют свой размер штрафных баллов, такая система наглядно позволяет определить возможность внесения инвестиций в проект при выявленных юридических рисках по итогам проводимого Legal Due Diligence;
• проработаны шаблоны документов для предложенных венчурным фондом схем сделок, в том числе Convertible Note, в котором закладываются положения о необходимости устранения в установленные сроки, выявленных в рамках Legal Due Diligence рисках в противном случае Проект обязан выплатить штраф
• основные условия сделки (Term sheet).

Для проведения DD мы разработали отдельную скоринговую модель, которая позволяет выводить общий скоринговый балл по итогам аудита. Для менеджмента фонда балл является основанием для принятия решений на инвестиционном комитете. При этом не нужно тратить время на чтение всего заключения.

Для проектов разработана отдельная анкета, которая упрощает и ускоряет процесс сбора данных для начала проверки.
 
Мы и по сей день продолжаем проводить регулярные Legal Due Diligence отбираемых проектов, а также оказываем нашему клиенту поддержку на всех этапах заключаемых сделок, осуществляем полную юридическую поддержку клиента.

Мы разместили отдельные гайды, которые помогут и инвесторам и проектам:

1. гайд по инвестированию https://zarlaw.ru/lifehacks/activity/gayd-investirovanie-v-proekty-putevoditel-dlya-proekta-i-investora/
2. гайд по проведению DD https://zarlaw.ru/lifehacks/activity/gayd-due-diligence/
3. гайд по опционным программам https://zarlaw.ru/lifehacks/activity/gayd-praktika-po-vvedeniya-optsionnykh-programm/