К нам обратился венчурный фонд, целью которого является отбор проектов для инвестирования на стадиях seed, post-seed, pre-round-A. Предметом инвестирования являются различные быстрорастущие IT стартапы, как российские, так и зарубежные. С целью защиты интересов инвесторов, входящих в структуру венчурного фонда, необходимо было сформировать систему отбора проектов с целью минимизации юридических рисков фонда, разработать карту выявленных юридических рисков, а также выработать структуру сделок по приобретению долей в IT-проектах.
В рамках реализации проекта проработаны бизнес-процессы клиента, с целью отбора IT стартапов разработаны:
Для проектов разработана отдельная анкета, которая упрощает и ускоряет процесс сбора данных для начала проверки.
Мы и по сей день продолжаем проводить регулярные Legal Due Diligence отбираемых проектов, а также оказываем нашему клиенту поддержку на всех этапах заключаемых сделок, осуществляем полную юридическую поддержку клиента.
Мы разместили отдельные гайды, которые помогут и инвесторам и проектам:
В рамках реализации проекта проработаны бизнес-процессы клиента, с целью отбора IT стартапов разработаны:
- порядок и схема проведения Legal Due Diligence IT-проектов;
- прорисована карта выявляемых рисков по методу «светофора», все риски ранжируются на красный, желтый и зеленый и имеют свой размер штрафных баллов, такая система наглядно позволяет определить возможность внесения инвестиций в проект при выявленных юридических рисках по итогам проводимого Legal Due Diligence;
- проработаны шаблоны документов для предложенных венчурным фондом схем сделок, в том числе Convertible Note, в котором закладываются положения о необходимости устранения в установленные сроки, выявленных в рамках Legal Due Diligence рисках в противном случае Проект обязан выплатить штраф
- основные условия сделки (Term sheet).
Для проектов разработана отдельная анкета, которая упрощает и ускоряет процесс сбора данных для начала проверки.
Мы и по сей день продолжаем проводить регулярные Legal Due Diligence отбираемых проектов, а также оказываем нашему клиенту поддержку на всех этапах заключаемых сделок, осуществляем полную юридическую поддержку клиента.
Мы разместили отдельные гайды, которые помогут и инвесторам и проектам:
- гайд по инвестированию https://zarlaw.ru/lifehacks/activity/gayd-investirovanie-v-proekty-putevoditel-dlya-proekta-i-investora/
- гайд по проведению DD https://zarlaw.ru/lifehacks/activity/gayd-due-diligence/
- гайд по опционным программам https://zarlaw.ru/lifehacks/activity/gayd-praktika-po-vvedeniya-optsionnykh-programm/