Конвертируемый займ: правила составления и судебная практика

В рамках российского правового поля существует огромное множество способов инвестирования и привлечения инвестирования. Возможные варианты структуры сделки зависят от интересов и пожеланий сторон.
Одним из способов существующим многие годы является договор конвертируемого займа, ранее структурировавшийся на основе принципа свободы договора, а с 13 июля 2021 нашедший свое отражение в ФЗ об АО и в ФЗ об ООО.

• Как теперь необходимо структурировать договор конвертируемого займа в ООО, на что обратить внимание, а именно: как передается сумма займа (единоразовым платежом или траншами), на какой срок, какие условия должны быть выполнены для конвертации займа, как определить количество акций/долей подлежащих передачи при конвертации займа (фиксированное количество или путем составления формулы, зависящей от различных показателей). А также порядок действий от подписания договора конвертируемого займа до его реализации.

• Какие проблемы существуют и варианты их решения на практике.

• Есть ли теперь необходимость заключения договор об осуществлении прав участников (корпоративного договора) с целью защиты интересы всех сторон до совершения конвертации и после конвертации займа, и входа инвестора в состав участников.

• Судебная практика по новому формату договора конвертируемого займа

Для кого будет полезно:

• юристам
• основателям
• СEO

Динара Сафина: 

Руководитель практики "Корпоративного права и венчурного инвестирования" ЮК "Зарцын и партнеры"